Отчет об итогах годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»



Дата проведения собрания: 16 июня 2021 года.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2021 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2021 года.


Председатель общего собрания:

Горбунов Владимир Васильевич, председатель Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».

Секретарь общего собрания:

Можаев Александр Аркадьевич – корпоративный секретарь ПАО «Комбинат «Магнезит»;

Функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняло:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ». 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2 Уполномоченные лица Регистратора: Кирсанов Иван Сергеевич.


Повестка дня:


1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2020 год.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».


Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 783 439, что составляет 86,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2020 год, утвердить.


Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2020 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 245 783 439, что составляет 86,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Ввиду отсутствия чистой прибыли у Общества за 2020 год, дивиденды по итогам работы общества за 2020 год не объявлять и не выплачивать.


Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 460 289 759.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 34 460 289 759.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 720 484 073, что составляет 86.25 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 155 232.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В Совет директоров Общества избраны:


Верзаков Василий Александрович, Горбунов Владимир Васильевич, Нефедов Артем Александрович, Стрыгина Елена Александровна, Таратухин Григорий Владимирович, Ткаченко Надежда Васильевна, Токарев Артем Владимирович.


Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 897 641.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 783 439, что составляет 86.25 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.


Дук Александр Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 37 389.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Зиновьев Александр Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 27 533.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Крохина Наталья Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 34 477.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Наумова Марина Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 38 061.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Сабурова Лидия Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 16 333.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Тенякова Надежда Ивановна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 34 048.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Фадеева Елена Сергеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 35 821.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В Ревизионную комиссию Общества избраны:

Дук Александр Владимирович, Зиновьев Александр Владимирович, Крохина Наталья Николаевна, Наумова Марина Александровна, Сабурова Лидия Александровна, Тенякова Надежда Ивановна, Фадеева Елена Сергеевна.


Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 783 439, что составляет 86,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 5 600.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.


* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".


Председатель общего собрания В.В. Горбунов

Секретарь А. А. Можаев