Отчет об итогах годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»

Место нахождения общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

Адрес общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

Вид общего собрания: Годовое

Дата проведения собрания: 21.06.2022 г.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27.05.2022

Счетная комиссия: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения (адрес) регистратора:

Российская Федерация, г. Москва, 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора: Завьялова Галина Этгордовна

Председатель Общего собрания: Горбунов Владимир Васильевич

Секретарь Общего собрания: Можаев Александр Аркадьевич


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета* ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности*, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Об избрании Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».


ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета* ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности*, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 922 898 537

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* – 4 922 898 537

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 245 670 095, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 512

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2021 год, утвердить.

ВОПРОС №2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 922 898 537


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* – 4 922 898 537


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 245 670 095, что составляет 86,24% от общего числа голосов.


Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 512

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Ввиду отсутствия чистой прибыли у Общества за 2021 год, дивиденды по итогам работы общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС №3. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 34 460 289 759

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* – 34 460 289 759

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 719 690 665, что составляет 86,24 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.


Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 70 561

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Верзакова Василия Александровича, Горбунова Владимира Васильевича, Нефедова Артема Александровича, Стрыгину Елену Александровну, Таратухина Григория Владимировича, Ткаченко Надежду Васильевну, Токарева Артема Владимировича.


ВОПРОС №4. Об избрании Ревизионной комиссии.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 922 898 537

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* – 4 922 897 641

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 245 670 095, что составляет 86,24 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Дук Александр Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 43 213

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Зиновьев Александр Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 35 840

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Крохина Наталья Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44 352

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Наумова Марина Александровна


Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44 352

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сабурова Лидия Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 26 208

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Тенякова Надежда Ивановна


Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 31 360

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Фадеева Елена Сергеевна


Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44 352

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать членами Ревизионной комиссии:


Дука Александра Владимировича, Зиновьева Александра Владимировича, Крохину Наталью Николаевну, Наумову Марину Александровну, Сабурову Лидию Александровну, Тенякову Надежду Ивановну, Фадееву Елену Сергеевну.


ВОПРОС №5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 922 898 537


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* – 4 922 898 537


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 245 670 095, что составляет 86,24% от общего числа голосов.


Кворум по данному вопросу имелся.


Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи спризнанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Аудит - Классик», г. Челябинск.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»


Председатель общего собрания В. В. Горбунов

Секретарь А. А. Можаев