О годовом общем собрании акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»:


Уважаемые акционеры!


Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней) – 21 июня 2022 года.


Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45002-D.


Повестка дня:


1. Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2021 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

Совет директоров Общества информирует:


· Функции Счётной комиссии Общества в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

· Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 27 мая 2022 года.


Вы вправе принять участие в голосовании следующим образом:


1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещение XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счётную комиссию.

Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счётной комиссией не позднее 20 июня 2022 года.


2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 20 июня 2022 года по адресу: г. Сатка, Челябинской область, ул. Солнечная, д. 34, этаж 1 (фойе управления «Магнезита»), с 8.00 до 17.00.


При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 20 июня 2022 года.


Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 1 июня 2022 года по 20 июня 2022 года (включительно) по адресу: г. Сатка, Челябинская область ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.


Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет опубликован в установленные законодательством РФ сроки на сайте Интерфакс и на сайте газеты «Магнезитовец».


Совет директоров