Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»

Уважаемые акционеры!

Форма проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» - заочное голосование.


Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 16 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45002-D.


Повестка дня:


1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2020 год.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».


Совет директоров Общества информирует:


Функции Счетной комиссии Общества в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 23 мая 2021 г.


Вы вправе принять участие в голосовании следующим образом:


1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 15 июня 2021 года;


2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 15 июня 2021 года по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 часов;


При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 15 июня 2021 года.


Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 27 мая 2021 года по 15 июня 2021 года (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет опубликован в установленные законодательством РФ сроки на сайтах Интерфакс и газеты «Магнезитовец».


Совет директоров ПАО «Комбинат «Магнезит»