Онлайн издание "Магнезитовец"

Газета "Магнезитовец" была основана 16 марта 1930 года

news@magnezit.com

gazeta@magnezit.com

 

+7 (35161) 9-48-99

Напишите нам, пожалуйста, если у Вас есть важные новости, предложения, критика или комментарии.

Следите за нашими новостями

в удобном для Вас формате

Подпишитесь на нашу рассылку.

Отправляем письмо с самыми важными и интересными материалами каждый понедельник.

"Магнезитовец"

  • Аккаунт Магнезитовца
  • Аккаунт Магнезитовца
  • Аккаунт Магнезитовца
  • YouTube

Фонд "Собрание"

  • Сайт Фонда Собрание
  • Страница Фонда Собрание
  • Страница Фонда Собрание
  • Инстаграм Фонда Собрание

Годовое собрание акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».

Уважаемые акционеры!

 

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» (далее - Общество) будет проводиться 30 мая 2018 года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34, музей ПАО «Комбинат «Магнезит».

 

Начало собрания: 10.00 часов (по местному времени).

 

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 08.30 часов (по местному времени).

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2017 год.

  2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2017 год.

  3. Избрание членов совета директоров.

  4. Избрание членов ревизионной комиссии.

  5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

 

Совет директоров Общества информирует:

  • Функции Счетной комиссии Общества в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

  • Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 07 мая 2018 г.

  • Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества или их представителей, будет проводиться 30 мая 2018 года с 08.30 по местному времени по адресу: Челябинская обл. г. Сатка, ул. Солнечная, 34, музей ПАО «Комбинат «Магнезит»

  • При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения лицо, имеющее право на участие в собрании, вправе принять участие в голосовании следующим образом:

1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», Счетная комиссия. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 27 мая 2018 года.

 

2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования в срок не позднее 27 мая 2018 года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 3-й этаж, кабинет 308. (с 08.00 до 17.00 часов).

 

При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по вышеуказанным адресам) не позднее 27 мая 2018 года.

 

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера

 

Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

 

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 10 мая 2018 г. по 30 мая 2018 г. (включительно) по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 3-й этаж, каб. 308 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления также во время проведения Собрания.

 

Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.


Совет директоров

  

 

Поделиться на Facebook
Please reload