Отчет об итогах годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»

Публичное акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» (Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34) сообщает об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

Дата проведения собрания: 28 мая 2020 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола общего собрания: 1 июня 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2020 года.

 

Председатель общего собрания: Горбунов Владимир Васильевич, председатель Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».

Секретарь общего собрания: Можаев Александр Аркадьевич, корпоративный секретарь ПАО «Комбинат «Магнезит».

 

Функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняло Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2).

Уполномоченные лица Регистратора: Кирсанов Иван Сергеевич.

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2019 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

 

Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*,  -  4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 0.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2019 год, утвердить.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

 

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания,  -  4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*,  -  4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 0.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Ввиду отсутствия чистой прибыли у Общества за 2019 год, дивиденды по итогам работы общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

 

Избрание членов Совета директоров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 34 460 289 759.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 34 460 289 759.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 29 719 792 718, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 142 688.

 

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В Совет директоров Общества избраны:

 

Верзаков Василий Александрович, Горбунов Владимир Васильевич, Нефедов Артем Александрович, Стрыгина Елена Александровна, Таратухин Григорий Владимирович, Ткаченко Надежда Васильевна, Токарев Артем Владимирович.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

 

Избрание членов Ревизионной комиссии.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 897 641.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Дук Александр Владимирович

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 43 008.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Зиновьев Александр Владимирович

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 50 400.

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Крохина Наталья Николаевна

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Наумова Марина Александровна

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 024.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Сабурова Лидия Александровна

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 64 736.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Тенякова Надежда Ивановна

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 65 856.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Фадеева Елена Сергеевна

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 248.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В Ревизионную комиссию Общества избраны:

 

Дук Александр Владимирович, Зиновьев Александр Владимирович, Крохина Наталья Николаевна, Наумова Марина Александровна, Сабурова Лидия Александровна, Тенякова Надежда Ивановна, Фадеева Елена Сергеевна.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

 

Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 3 136. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".

 

 

Председатель общего собрания В.В. Горбунов

 

Секретарь А.А. Можаев

Поделиться на Facebook
Please reload

Онлайн издание "Магнезитовец"

Газета "Магнезитовец" была основана 16 марта 1930 года

news@magnezit.com

gazeta@magnezit.com

 

+7 (35161) 9-48-99

Напишите нам, пожалуйста, если у Вас есть важные новости, предложения, критика или комментарии.

Следите за нашими новостями

в удобном для Вас формате

Подпишитесь на нашу рассылку.

Отправляем письмо с самыми важными и интересными материалами каждый понедельник.

"Магнезитовец"

  • Аккаунт Магнезитовца
  • Аккаунт Магнезитовца
  • Аккаунт Магнезитовца
  • YouTube

Фонд "Собрание"

  • Сайт Фонда Собрание
  • Страница Фонда Собрание
  • Страница Фонда Собрание
  • Инстаграм Фонда Собрание