Публичное акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» (Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34) сообщает об итогах голосования на общем собрании акционеров:
Дата проведения собрания: 28 мая 2020 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления протокола общего собрания: 1 июня 2020 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2020 года.
Председатель общего собрания: Горбунов Владимир Васильевич, председатель Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».
Секретарь общего собрания: Можаев Александр Аркадьевич, корпоративный секретарь ПАО «Комбинат «Магнезит».
Функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняло Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2).
Уполномоченные лица Регистратора: Кирсанов Иван Сергеевич.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2019 год, утвердить.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Ввиду отсутствия чистой прибыли у Общества за 2019 год, дивиденды по итогам работы общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 34 460 289 759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 34 460 289 759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 29 719 792 718, что составляет 86,24% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 142 688.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В Совет директоров Общества избраны:
Верзаков Василий Александрович, Горбунов Владимир Васильевич, Нефедов Артем Александрович, Стрыгина Елена Александровна, Таратухин Григорий Владимирович, Ткаченко Надежда Васильевна, Токарев Артем Владимирович.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 897 641.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Дук Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 43 008.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Зиновьев Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 50 400.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Крохина Наталья Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 024.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Наумова Марина Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 024.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сабурова Лидия Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 64 736.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Тенякова Надежда Ивановна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 65 856.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Фадеева Елена Сергеевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 73 248.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В Ревизионную комиссию Общества избраны:
Дук Александр Владимирович, Зиновьев Александр Владимирович, Крохина Наталья Николаевна, Наумова Марина Александровна, Сабурова Лидия Александровна, Тенякова Надежда Ивановна, Фадеева Елена Сергеевна.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Утверждение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 4 245 684 674, что составляет 86,24% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*, - 3 136.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".
Председатель общего собрания В.В. Горбунов
Секретарь А.А. Можаев